По данным регулятора, банк не соблюдал порядок информирования об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, банк был вовлечен в сомнительные операции по выводу крупных денежных средств за рубеж.
Ранее в среду Центробанк отозвал лицензию у оренбургского Бузулукбанка.