11.08.2017 | Алексей Афонский

Вспомогательный канал

ФБР раскрыла схему финансирования исламистов через онлайн-аукцион eBay

Фото: shutterstock

Главари ИГИЛ (организация запрещена в России) оплачивали деятельность своих сторонников в США и других странах путем осуществления фальшивых продаж на интернет-аукционе eBay. В ФБР уверены, что по всему миру продолжает действовать крупная сеть пособников террористов, которые постепенно учатся выдавать свои действия за вполне легальные. При этом основное финансирование ИГИЛ все равно поступает из других источников.

Подпольную схему удалось раскрыть во время судебного процесса над Мохамедом Эльшинави — 30-летним гражданином США, которого обвиняют в причастности к ИГИЛ. В 2016 году его дело начал слушать Федеральный суд Балтимора (штат Мэриленд). Предполагаемый боевик отказался признавать вину, хоть и рассказал на допросах, что действительно получал «деньги от воров». По словам Эльшинави, он даже был в курсе, что средства шли на организацию терактов (мужчина называет это «операционными расходами») в Соединенных Штатах, но сам не принимал участия в их подготовке.

По данным ФБР, Эльшинави делал вид, что продает принтеры на eBbay, хотя в действительности у него их не было. Подставные покупатели, связанные с ИГИЛ, просто перечисляли ему деньги через платежную систему PayPal — в общей сложности 8700 долларов. На них подсудимый приобрел ноутбук, смартфон и настроил VPN-сеть, через которую террористы могли бы общаться между собой и с центрами ИГИЛ в разных странах.

«Покупателем» принтеров выступала технологическая компания, основанная в Великобритании высокопоставленным членом ИГИЛ Сифулом Суджаном (его называют «техническим директором» группировки). Ее филиалы работали в Турции и Бангладеш (ФБР арестовала сообщников Суджана и Эльшинави в этих странах). Фирма позиционировала себя как ритейлер офисной техники, для чего и закупала принтеры у контрагентов по всему миру. На одном из созданных ею сайтов предлагалось «приобрести и настроить» их.

На самом же деле, уверены в ФБР, компания Суджана занималась тем, что отправляла деньги сторонникам ИГИЛ, объединенным в общую глобальную сеть. Одним из них как раз и был Эльшинави. Силовикам удалось выяснить, что его единомышленник на полученные от Суджана деньги закупил военное оборудование у некого канадского поставщика — армейские радиоэлектронные устройства и приборы для обнаружения жучков на 18 тысяч долларов. Сам Суджан был убит в Сирии ударом беспилотника.

Эльшинави сейчас ждет суда в федеральной тюрьме: поскольку он не признал вину, следователи собирают доказательства, которые потом можно будет представить на процессе. С федеральными агентами активно сотрудничают eBay и PayPal. В обеих компаниях заявляют о «нулевой терпимости к преступной деятельности».

При этом раскрыть подобные схемы бывает крайне непросто, утверждают спецслужбы. Террористы адаптировались к современным финансовым реалиям и научились маскировать финансирование своих ячеек под легальные операции. Например, они берут кредиты на обучение и устраивают сбор пожертвований в соцсетях. Проследить такие транзакции почти невозможно, потому как в них фигурируют незначительные суммы.

Тем не менее, правоохранители разных стран время от времени заявляют о раскрытии очередного канала финансирования ИГИЛ. Только в России за последние месяцы было возбуждено несколько таких дел. В июне Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил жителя Татарстана Шамиля Девлетмурзаева к четырем годам колонии. Он был признан виновным в том, что перечислил на счета террористов 600 тысяч рублей, причем сделал это по просьбе неназванного жителя Якутии. Еще один уроженец Татарстана Рамазан Абдулхаликов только готовится предстать перед судом по похожим обвинениям. Ему инкриминируется меньшая сумма — 150 тысяч рублей, которые мужчина якобы переправил на банковские карты боевиков. Реквизиты ему сообщили жители поселка Новый Хусет в пригороде Махачкалы.

В мае тверское управление ФСБ задержало пятерых уроженцев Центральной Азии, собиравших деньги для ИГИЛ. Во время обыска оперативники изъяли банковские карты и чеки. Некоторые россияне предстают перед судом в других странах. На этой неделе в польском Белостоке трое жителей Чечни были приговорены к двум годам и одному месяцу тюрьмы за сбор денег для исламистов. Сами подсудимые утверждали, что собирались финансировать борьбу за независимость Чечни.

Еще один предполагаемый пособник «Исламского государства» пока не спешит отвечать перед правосудием, но зато общается с журналистами. В интервью изданию Life бизнесмен из Екатеринбурга Али М. рассказал, как продавал одежду, поступавшую от сторонников террористов из Турции, на рынках уральских городов. Недельная выручка достигала тысячи долларов. Деньги мужчина отправлял обратно в Турцию, откуда они поступали в Сирию боевикам. «Я отправлял раз в неделю отчет о том, как идут дела. Конкретно хотели, чтобы некоторые сети «Исламского государства» были обеспечены, чтобы, допустим, пути переправки обеспечивались. Мелкое вооружение обеспечивалось. Автоматы, гранаты», — рассказывал Али М. Правда, по собственным словам, он уже три года не занимается таким бизнесом.

Такие переводы, однако, нельзя считать серьезным источником дохода ИГИЛ. С самого начала своего существования группировка зарабатывала на продаже нефти (в лучшие времена по миллиону долларов в день), конфискации имущества местных жителей, разграблении музеев, а также взимая специальный налог закят — на борьбу за «правое дело».

Помимо этого, с обвинениями в денежной помощи исламистам неоднократно сталкивались власти и бизнес суннитских стран Персидского залива — Саудовской Аравии и Кувейта. Один из таких предпринимателей стал гражданин Кувейта Ганима аль-Мтейри, жертвовавший по две с половиной тысячи долларов для каждого боевика.

Именно подозрения в финансировании ИГИЛ стали главным поводом для разрыва дипломатических отношений с Катаром, к которому в июне прибегли сразу девять арабских стран (в том числе Саудовская Аравия и Кувейт). За день до этого WikiLeaks опубликовал письма бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. Из них следует, что Вашингтон знал о том, что Доха и Эр-Рияд поддерживают исламистов, и собирался оказывать на них давление.

Причиной катарского дипломатического кризиса, по данным WikiLeaks, мог стать выкуп, который власти страны заплатили за членов королевской семьи. Еще в декабре 2015 года 26 представителей монархии и 50 охранявших их военных были похищены во время охоты в иракской пустыне Наджаф. В апреле в результате секретной сделки Доха якобы выплатила похитителям миллиард долларов. 300 миллионов из этой суммы достались сирийской ячейке ИГИЛ, остальное — шиитским боевикам из Ирана.

Москва уверена, что финансированием ИГИЛ занимаются не только арабские страны. «Я приводил примеры, связанные с нашими данными о финансировании физическими лицами различных подразделений ИГИЛ. Финансирование, как мы установили, идет из 40 стран, причем в том числе из некоторых стран «двадцатки»», — говорил два года назад на турецком саммите G20 Владимир Путин.

Впрочем, в российском МИДе уверены, что успешные действия ВКС РФ (вкупе с бомбардировками западной коалиции) привели к существенному сокращению доходов ИГИЛ. «По последним данным российских ведомств, уничтожение энергетической инфраструктуры ИГИЛ привело к тому, что доходы от продажи нефти и газа сократились за последний год-два практически в два раза — с 50 млн долларов до 12-20 млн долларов ежемесячно», — заявил 7 июня, в день начала катарского кризиса, Дмитрий Феоктистов, замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ.

Теракты в Тегеране 07.06.2017
Теракты в Тегеране

В столице Ирана произошли два теракта, третий удалось предотвратить

Горчичная Пасха 19.04.2017
Горчичная Пасха

Исламисты «отметили» юбилей применения отравляющего газа и расписались в своей беспомощности

Пора удирать 01.03.2017
Пора удирать

Главарь исламистов Аль-Багдади обратился к сторонникам с прощальной речью и призвал уходить в горы

Черный день «черных» 23.02.2017
Черный день «черных»

За один день боевики-исламисты вынуждены были отступить из Эль-Баба и оставить аэропорт Мосула

Установка на блицкриг 09.02.2017
Установка на блицкриг

Международная коалиция под руководством Соединенных Штатов намеревается освободить Мосул и Ракку к лету 2017 года

Буря после затишья 29.12.2016
Буря после затишья

Иракский спецназ прорывается вглубь Мосула, охваченного голодом, терактами и непогодой

Халиф-оружейник 15.12.2016
Халиф-оружейник

ИГИЛ использует баасисткое наследие и создает высококлассные военные производства

Вторая часть Марлезонского балета 12.12.2016
Вторая часть Марлезонского балета

Боевики «Исламского государства» заявили о взятии Пальмиры

Все оттенки радикализма 09.12.2016
Все оттенки радикализма

Барак Обама разрешил поставлять оружие в Сирию

Путешествие в апокалипсис 01.11.2016
Путешествие в апокалипсис

Бои за Мосул, последний оплот «Исламского государства» в Ираке, ведет непрочный альянс. Исход может оказаться чудовищным, если игиловцы применят химическое оружие

Дело иракской чести 31.10.2016
Дело иракской чести

Силы коалиции закрепились в 8 км от центра удерживаемого исламистами Мосула

Сто отцов грядущей победы 24.10.2016
Сто отцов грядущей победы

Иракская армия и курдское ополчение вплотную подошли к Мосулу

Второе наступление на Мосул 17.10.2016
Второе наступление на Мосул

Иракская армия и курдские ополченцы начали штурм второго по значимости города исламистов

Террор без границ 28.03.2016
Террор без границ

Почему Западная Европа не застрахована от новых терактов, и почему маловероятно создание единого международного фронта борьбы с террористами

Убитые и раненые в Twitter 28.03.2016
Убитые и раненые в Twitter

Корреспондент журнала Der Spiegel оказалась в эпицентре брюссельских событий

Плацдарм халифата 12.12.2015
Плацдарм халифата

Следующей жертвой ИГ может стать Ливия

Плечом к плечу с диктатором 12.12.2015
Плечом к плечу с диктатором

В борьбе против ИГИЛ Запад задумывается о сотрудничестве с Асадом. Но тот не заинтересован в поражении джихадистов

Калибр имеет значение 12.12.2015
Калибр имеет значение

Зачем Россия задействовала подводную лодку для борьбы с исламскими радикалами в Сирии

«В евродиснее джихада» 11.12.2015
«В евродиснее джихада»

Французский журналист Давид Томсон рассказал, как и почему выходцы из Франции становятся джихадистами

«Исламисты хотят гражданской войны» 25.11.2015
«Исламисты хотят гражданской войны»

Исламовед Оливье Рой считает, что Франция стала «идеальным врагом» террористов, в частности, в силу своей внешней политики

Мне возмездие 23.11.2015
Мне возмездие

Сможет ли террористическая угроза примирить Россию и Запад

Не время для дискуссий 23.11.2015
Не время для дискуссий

Российские парламентарии, в отличие от их избирателей, не сомневаются в правильности внешней политики РФ

Штиль-антитеррор 23.11.2015
Штиль-антитеррор

На угрозы «Исламского государства» российские власти ответили «надлежащими мерами» и призывами к бдительности

Найти и уничтожить 17.11.2015
Найти и уничтожить

Российские власти признали, что Airbus A321 потерпел крушение над Синаем в результате теракта

«Новые удары могут произойти когда угодно» 16.11.2015
«Новые удары могут произойти когда угодно»

В Европе продолжаются антитеррористические рейды в ожидании новых атак исламистов

Менеджер террора 22.07.2015
Менеджер террора

Интервью в тюрьме Багдада с человеком, во имя «Исламского государства» отправлявшим на задания смертников

Пророки в чужих отечествах 22.07.2015
Пророки в чужих отечествах

Почему идеи радикальных исламистов находят так много сторонников

Радиоактивный халифат 04.06.2015
Радиоактивный халифат

У «Исламского государства» есть средства и желание, но нет возможности купить ядерное оружие

«Сохраниться и расшириться» 04.06.2015
«Сохраниться и расшириться»

Боевики-исламисты адаптировались к ударам с воздуха и возобновляют свою захватническую кампанию

Следующая цель ИГИЛ — Иордания 26.02.2015
Следующая цель ИГИЛ — Иордания

Как нищета, коррупция и безработица готовят дорогу исламистам

«Кто ставит под вопрос новый порядок, поплатится жизнью» 21.11.2014
«Кто ставит под вопрос новый порядок, поплатится жизнью»

«Исламское государство» растет за счет Египта, Ливии и Туниса — стран, где за «арабской весной» последовали разочарование, хаос и репрессии

Армия блогеров на службе у террористов 19.11.2014
Армия блогеров на службе у террористов

Бывший агент ФБР Али Суфан рассказывает об отделе пропаганды «Исламского государства», вербующего сторонников через интернет

Кобани как сцена, на которую с возвышенности смотрит мир 28.10.2014
Кобани как сцена, на которую с возвышенности смотрит мир

Репортаж с сирийско-турецкой границы, которую спешно пересекают курдские беженцы

Девять дней в плену у «правоверных» 18.10.2014
Девять дней в плену у «правоверных»

История курдской девушки, похищенной боевиками ИГИЛ

Страна головорезов 07.10.2014
Страна головорезов

Как устроено «Исламское государство», чего оно хочет добиться, на чем зарабатывает, и кого сделает переговорщиком Россия, когда с ИГ придется разговаривать

Замерзший фронт посреди города зомби 26.09.2014
Замерзший фронт посреди города зомби

На что похожи жизнь и смерть в расколотом надвое Алеппо

Сирийская дилемма 04.09.2014
Сирийская дилемма

Вправе ли Запад сотрудничать с Башаром Асадом в борьбе против «Исламского государства»

Дьявольская постановка 26.08.2014
Дьявольская постановка

Убийство американского репортера Джеймса Фоули говорит о пугающем профессионализме «Исламского государства» в обращении с иностранными заложниками

Религиозный геноцид на севере Ирака 13.08.2014
Религиозный геноцид на севере Ирака

Мир должен помочь курдам в борьбе против самопровозглашенного Исламского государства

Бои в Ираке: Расчет курдов 30.06.2014
Бои в Ираке: Расчет курдов

Курдские ополченцы пешмерга воюют вместе с иракской армией против ИГИЛ. Самоотверженностью это не назовешь: за вооруженной помощью стоят тактические соображения политиков

Разгромленный Ирак 22.06.2014
Разгромленный Ирак

Население больше не поддерживает власть, и боевики ИГИЛ захватили значительную часть страны

КОНТЕКСТ

08.08.2017

В знак скромной дружбы

США выразили готовность помочь Родриго Дутерте победить исламистов на Филиппинах

02.08.2017

Осторожный слуга конституции

Новым директором Федерального бюро расследованиий США стал бывший прокурор Кристофер Рэй

22.06.2017

Ненависть к США

В аэропорту Флинта в штате Мичиган на полицейского набросился человек с ножом

24СМИ