26.01.2017 | Алексей Афонский

Препирательства без улик

Американский суд возобновил рассмотрение дела сына вице-президента РЖД Дениса Кацыва

Фото: shutterstock

Компании Дениса Кацыва обвиняют в хищении 250 миллионов рублей из российского бюджета. На эти деньги бизнесмен якобы приобрел недвижимость на Манхэттене, а в мошеннической схеме участвовали две компании из Молдавии. Процесс длится уже не первый год, а предыдущее заседание состоялось ровно 12 месяцев назад. Несмотря на недавнюю смену судьи, ускорения процесса не предвидится — отбор присяжных по делу назначен только на май.

Дело Дениса Кацыва берет начало от преследования аудитора инвестфонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и является первым судебным процессом, который проводится во исполнение закона его имени. В 2008 году Магнитский заявил о раскрытии преступной схемы с участием высокопоставленных российских чиновников, в результате которой из бюджета было похищено 230 миллионов долларов. Эти деньги представляли из себя налоги, которые компании Hermitage заплатили в российский бюджет за 2006 год, когда фонд решил уйти из РФ. По версии юриста, средства были похищены под видом возмещения НДС.

Часть из них, а именно 250 миллионов рублей, якобы досталась зарегистрированной на Кипре компании Prevezon — основному активу Кацыва. Транзитом через молдавские фирмы Bunicon-Impex и Elenast-COM, которые конвертировали сумму в доллары, она была переведена на счет Prevezon в швейцарском банке UBS. Год спустя компания зарегистрировалась в США и купила недвижимость на Манхэттене на общую сумму в 13 миллионов долларов. Управляющий Hermitage Уильям Браудер считает эту сделку незаконной, так как в ней использовались похищенные из российского бюджета деньги.

Одновременно с тем, как компания Кацыва покупала жилье в крупнейшем городе США, российские следователи обвинили Магнитского в пособничестве Hermitage в уклонении от уплаты налогов. Штатный сотрудник юридической компании Firestone Duncan, которая активно сотрудничала с Hermitage Capital и проводила его аудит, умер в московском СИЗО «Матросская тишина» в 2009 году, после 11 месяцев предварительного заключения. Официальной причиной смерти была названа острая сердечная недостаточность, но в Hermitage до сих пор уверены, что их аудитора убили, чтобы замять расследование.

С Браудером согласились американские конгрессмены, принявшие нормативный акт, известный как «закон Магнитского». Он ввел персональные санкции в отношении тех, кто, по мнению Вашингтона, причастен к гибели аудитора и вообще несет ответственность за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России. Среди них бывший замглавы МВД Алексей Аничин, руководитель следственной группы, которая вела дело Магнитского, Олег Сильченко, следователь Павел Карпов, начальник «Матросской тишины» Иван Прокопенко, всего 60 человек. В январе 2017 года в список добавили еще пять человек, в том числе депутата Андрея Лугового (признан в Великобритании виновным в убийстве бывшего сотрудника спецслужб Александра Литвиненко) и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина. Всем фигурантам запрещен въезд в США, а их счета в американских банках заблокированы.

Российские правоохранительные органы после смерти Магнитского продолжили расследовать дело о неуплате Hermitage налогов, и в 2013 году Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения. В России инвестор не был с 2005 года, когда ему запретили въезд в страну.

Тогда же управляющий Hermitage обратился в прокуратуру Южного округа Нью-Йорка, которая по его заявлению конфисковала американское имущество Кацыва и активы одиннадцати его компаний, специализирующихся на недвижимости (американское законодательство позволяет делать это в досудебном порядке). Защита российского бизнесмена опротестовала это решение, но затем поменяла тактику и стала настаивать на скорейшем начале судебного процесса. Адвокаты подчеркивали, что дело является гражданским, а возможные санкции ограничиваются конфискацией американских активов бизнесмена. Для властей США разбирательство носит принципиальный характер. Федеральный прокурор Пит Бхарара называл его «важнейшим шагом в раскрытии сложной схемы отмывания денег, полученных преступным путем».

Тем не менее, начать процесс удалось только через несколько месяцев, и даже после этого заседания проходили редко и не слишком продуктивно. Стороны постоянно обменивались претензиями. Защита Кацыва несколько раз пыталась добиться права допросить Браудера. Адвокат Наталья Весельницкая заявляла, что британец использует смерть Сергея Магнитского в корыстных целях: «Он был единственным поставщиком информации для иска прокурора. Мы вынуждены были разбираться в деле Магнитского досконально и пришли к выводу, что наш клиент не имеет к этому делу никакого отношения». Суд, однако, всякий раз отказывал представителям Кацыва в допросе свидетеля.

Браудер в ответ обвинял отца Дениса Кацыва Петра в попытке давления на суд. Вице-президент РЖД, ранее занимавший посты вице-губернатора и министра транспорта Московской области, якобы встречался с представителями ФБР и обсуждал с ними условия прекращения дела. В обмен чиновник, по версии Hermitage, обещал рассказать американским властям о состоянии преступности в России. Сам Кацыв-старший категорически отверг обвинения: «Можете передать, что никогда ни с кем не встречался и не собираюсь ни с кем встречаться. Что касается вопросов судебных, которые идут, процессов — это к моему сыну, у него есть адвокаты и американские, и российские. Эти провокации идут постоянно, это уже смешно».

Последнее до вчерашнего дня заседание состоялось ровно год назад — 26 января 2016 года. Тогда судья отложил разбирательство на неопределенный срок по ходатайству Браудера, который проходит по делу основным свидетелем обвинения. Инвестор требовал заменить адвоката Кацыва Джона Москоу из-за имевшего место конфликта интересов: тот в свое время сотрудничал с Hermitage Capital и лично с его управляющим. Вместо Москоу интересы российского бизнесмена теперь представляет целлая коллега защитников: бывший федеральный прокурор Кевин Рид и два экс-помощника прокурора Нью-Йорка Адам Абенсон и Фейт Гэй. Еще через полгода на процессе сменился судья: место 85-летнего Томаса Гризе занял Уильям Поли III. Прежний председательствующий в силу возраста путался в показаниях сторон и просил напомнить ему фабулу дела.

Замена судьи повлекла за собой новую длительную паузу. Поли понадобилось несколько месяцев на ознакомление с делом. К тому моменту оно включало в себя без малого 500 ходатайств, писем и меморандумов. И вот теперь процесс возобновился. Позиции сторон остались прежними. Адвокаты Кацыва утверждают, что бизнесмен приобрел Prevezon только в июне 2008 года, в то время как спорные платежи поступили на счета компании в феврале того же года. Прокуратура настаивает, что ответчик не только знал обо всех финансовых операциях Prevezon за предшествующие сделке годы, но и принимал непосредственное участие в управлении компанией.

Также на заседании в среду суд определился с датой отбора присяжных. Он произойдет 15 мая.

КОНТЕКСТ

18.08.2017

Они же памятники

После беспорядков в Шарлотсвилле власти многих городов США начали заблаговременно убирать памятники конфедератам

16.08.2017

Малый брат

ИТ-гиганты попросили Верховный суд США ограничить доступ полицейских к данным о метоположении пользователей

15.08.2017

Отложенное самоубийство

Ким Чен Ын передумал наносить ядерный удар по Гуаму и заявил о готовности «посмотреть на дальнейшее поведение янки»

Спасибо, что читаете нас!
Давайте станем друзьями:

Спасибо, не сейчас

24СМИ