logo
15.09.2016 10:24

СМИ: следствие нашло связь изъятых у Захарченко миллиардов c «семейным бизнесом»

Следователи рассматривают «семейный бизнес» в качестве одной из версий происхождения денег, найденных в ходе расследования дела замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в банковских кругах.

Они рассказали, что отец Захарченко известен как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы проблемных банков. Предположительно, он вместе с сыном помогал минимизировать потери банкирам перед отзывом у них лицензии. В числе их клиентов якобы оказались владельцы Нота-банка. Семья Захарченко помогла им вывести часть денег за границу и обналичить остальные, но после ареста банкиров эти деньги остались невостребованными и были найдены сотрудниками ФСБ, сказали источники.

Согласно другой версии, которую рассматривает следствие, сущестствует некая группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу, которая была под контролем Захарченко и его коллег. Квартира же сестры офицера в этом случае могла использоваться как банковское хранилище.

Пресненский суд Москвы ранее отправил Захарченко под стражу до 8 ноября.

Напомним, сейчас расследуется уголовное дело по факту хищения 26 млрд рублей, принадлежавших ПАО «Нота-банк». В рамках этого дела летом 2016 года сотрудниками были задержаны двое руководителей банка - братья Ерохины, а несколько позднее - финансовый директор Марчукова.

Затем правоохранители получили данные о причастности Захарченко к мошеннической схеме. Он якобы предупредил Марчукову о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денег.

В ходе обыска в квартире у сестры Захарченко было найдено 9 млрд рублей, которые, по мнению следствия, принадлежат Захарченко.

Дело в отношении Захарченко расследуется по статьям «Получение взятки», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Воспрепятствование осуществлению правосудия».

КОНТЕКСТ

09.02.2018

Праздник на улице WADA

Спортивный арбитраж не допустил 45 российских атлетов до Олимпиады в Пхенчхане

08.02.2018

Отели на финишной прямой

В городах чемпионата мира в 2018 году откроется еще 18 брендированных гостиниц

07.02.2018

Занятие по карману

Официальная безработица в России падает, но учитывает далеко не всех. Сколько человек на самом деле работают, не знает никто

24.05.2018 12:04

Кремль: заявления Юлии Скрипаль необходимо проверить

Заявления дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии требуют проверки, так как необходимо удостовериться в том, что они сделаны не под давлением, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

24.05.2018 11:10

В Петербурге начал работу ПМЭФ-2018

22-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) начал работу в северной столице. Представлены 140 стран мира и 15 тысяч участников.

24.05.2018 10:27

Топ-менеджеры «Русала» подали в отставку

Топ-менеджмент "Русала", среди них генеральный директор Александра Бурико, подал в отставку. Об этом сообщается в заявлении компании, распространенном в четверг на Гонконгской фондовой бирже.

23.05.2018 19:13

В Думе предложили приравнять содействие в введении санкций к госизмене

В Госдуме обсудили возможность приравнять содействие в введении санкций против России к Госизмене. Такая идея прозвучала на заседании совета по законотворчеству при председателе Госдумы, на котором депутаты обсуждали законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций США в РФ.

23.05.2018 18:31

Мосгорсуд оставил Навального под арестом на 30 суток

Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов Алексея Навального, обжаловавших правомерность ареста политика на 30 суток за повторное нарушение правил организации митинга 5 мая.

23.05.2018 17:29

Правительство готово стабилизировать цены на бензин снижением акцизов

Правительство поручило Минфину, Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе до 28 мая подготовить проекты федеральных законов о снижении акцизов на бензин и дизельное топливо. Акцизы могут быть снижены уже с 1 июня.

23.05.2018 16:10

Минкультуры выступило против ограничения работы Booking.com в РФ

Министерство культуры России не имеет планов по регулированию деятельности сервиса Booking.com на территории РФ, сервису ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе министерства.

23.05.2018 15:18

МИД: Москва жестко ответит на начало расследований против RT

Москва намерена жестко ответить на открытие британским медиарегулятором Ofcom трех новых расследований в отношении телеканала RT. Об этом заявила журналистам в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

23.05.2018 14:38

В Москве за 7 лет заменено 29 тыс. лифтов в жилых домах

С 2011 года в Москве заменили почти треть лифтов в жилых домах, сообщил мэр города Сергей Собянин во время посещения компании «ЛифтАвтоСервис» (филиал АО «Мослифт»).

23.05.2018 14:02

Путину доложили о смерти Дарьи Стариковой

Президент России Владимир Путин узнал о смерти Дарьи Стариковой из Апатитов, которая обратилась к нему во время "Прямой линии".

23.05.2018 13:21

МИД РФ: Украина не выплатила в бюджет СНГ более 300 млн рублей

Киев не выплатил в бюджет СНГ более 300 миллионов рублей. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

23.05.2018 12:10

Сирия обвинила США в обстреле нефтяных месторождений

Международная коалиция во главе с США специально разбомбила нефтяные скважины в Сирии, чтобы власти страны не могли ими пользоваться. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» заместитель министра иностранных дел страны Фейсал Микдад.

23.05.2018 11:20

Скончался писатель Филип Рот

Американский писатель Филип Рот ушел из жизни 22 мая в США на 86-м году жизни. Об этом сообщила газета The New York Times.

23.05.2018 10:30

Премьер подписал перечень поручений по выполнению майского указа президента

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал перечень поручений по выполнению нового майского указа президента России Владимира Путина.

22.05.2018 18:24

В России появится понятие «уголовный проступок»

Верховный суд России внес в Госдуму законопроект о введении в Уголовный кодекс РФ понятия «уголовного проступка». Об этом сообщил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, выступая на Совете судей РФ.

22.05.2018 17:10

Собянин вдвое увеличил размер субсидии на установку шлагбаумов во дворах

Власти Москвы упростили порядок установки шлагбаумов во дворах. Об этом мэр города Сергей Собянин написал 22 мая на своем сайте.

22.05.2018 17:01

Песков призвал «верить Путину» в вопросе испытания российских ракет

В Кремле призвали верить российскому лидеру Владимиру Путину в вопросе об испытаниях новых российских ракет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов про сообщение телеканала CNBC о неудачных испытаниях российских крылатых ракет с ядерным двигателем.

22.05.2018 16:08

Арендатору сгоревшего ТЦ в Кемерово продлили арест

Центральный районный суд Кемерова по ходатайству следствия продлил арест генерального директора компании-арендатора сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" Надежды Судденок.

22.05.2018 15:30

Госдума приняла закон о контрсанкциях

Госдума приняла закон "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств". Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

22.05.2018 15:01

Госдума утвердила Кудрина на посту главы Счетной палаты

Госдума проголосовала за постановление о назначении экс-министра финансов, главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина на должность председателя Счетной палаты. В поддержку его кандидатуры проголосовали 264 депутата, 43 выступили против, еще 43 воздержались. Фракции ЛДПР и КПРФ отказались поддерживать предложенную президентом кандидатуру.

22.05.2018 14:37

Полярный день наступил в Мурманске

22 мая на широте Мурманска наступает полярный день — это значит, что солнце будет находиться выше линии горизонта круглосуточно. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на мурманский Гидрометцентр.

22.05.2018 13:26

В России появится футбольная сборная из игроков не старше 20 лет

Российский футбольный союз (РФС) принял решение создать национальную сборную из игроков не старше 20 лет. Во главе команды решено было поставить Михаила Галактионова.

22.05.2018 12:02

МИД Британии допускает ужесточение антироссийских санкций

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон не исключил ужесточения санкций против России после того, как Лондон покинет Евросоюз и сможет действовать самостоятельно. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

22.05.2018 11:08

Ройзман ушел с поста главы Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил об уходе с поста главы Екатеринбурга. Это произошло на заседании городской думы, на котором рассматривались поправки в устав города об отмене прямых выборов мэра. Ройзман заявил, что не собирается в этом участвовать.