15.09.2016 10:24

СМИ: следствие нашло связь изъятых у Захарченко миллиардов c «семейным бизнесом»

Следователи рассматривают «семейный бизнес» в качестве одной из версий происхождения денег, найденных в ходе расследования дела замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в банковских кругах.

Они рассказали, что отец Захарченко известен как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы проблемных банков. Предположительно, он вместе с сыном помогал минимизировать потери банкирам перед отзывом у них лицензии. В числе их клиентов якобы оказались владельцы Нота-банка. Семья Захарченко помогла им вывести часть денег за границу и обналичить остальные, но после ареста банкиров эти деньги остались невостребованными и были найдены сотрудниками ФСБ, сказали источники.

Согласно другой версии, которую рассматривает следствие, сущестствует некая группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу, которая была под контролем Захарченко и его коллег. Квартира же сестры офицера в этом случае могла использоваться как банковское хранилище.

Пресненский суд Москвы ранее отправил Захарченко под стражу до 8 ноября.

Напомним, сейчас расследуется уголовное дело по факту хищения 26 млрд рублей, принадлежавших ПАО «Нота-банк». В рамках этого дела летом 2016 года сотрудниками были задержаны двое руководителей банка - братья Ерохины, а несколько позднее - финансовый директор Марчукова.

Затем правоохранители получили данные о причастности Захарченко к мошеннической схеме. Он якобы предупредил Марчукову о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денег.

В ходе обыска в квартире у сестры Захарченко было найдено 9 млрд рублей, которые, по мнению следствия, принадлежат Захарченко.

Дело в отношении Захарченко расследуется по статьям «Получение взятки», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Воспрепятствование осуществлению правосудия».

КОНТЕКСТ

26.07.2017

Сопротивление бесполезно

Палата представителей Конгресса США почти единодушно одобрила новые санкции против Ирана, КНДР и России

24.07.2017

Когда в товарищах согласья нет

Евросоюз хочет минимизировать свой ущерб от антироссийских санкций США

21.07.2017

Турборазрыв

Siemens частично сворачивает бизнес в России из-за перепоставок своего оборудования в Крым

28.07.2017 11:36

ФСБ сообщила о задержании подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге

«Интерфакс» со ссылкой на сообщение ФСБ пишет о задержании подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге, в том числе и на железной дороге. Речь идет о 7 выходцах из Центрально-Азиатского региона. 

28.07.2017 10:50

Банк России отозвал лицензию у «Югры»

Центробанк отозвал с 28 июля 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у банка «Югра», сообщили в пресс-службе регулятора.

28.07.2017 10:27

В Барселоне электричка врезалась в платформу

По меньшей мере 48 человек пострадали в результате аварии пассажирского поезда в Барселоне на железнодорожной станции «Французский вокзал». Погибших нет. О крушении сообщает El Mundo.

27.07.2017 18:09

Иран успешно испытал космическую ракету-носитель

Иран успешно испытал космическую ракету-носитель «Симург», которая способна выводить на орбиту спутники легкого класса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение исламской республики.

27.07.2017 17:28

Богатейшим бизнесменом мира стал основатель Amazon Джефф Безос

Основатель Amazon Джефф Безос стал богатейшим бизнесменом мира по версии Forbes, обогнав сооснователя Microsoft Билла Гейтса.

27.07.2017 17:03

Мару Багдасарян оштрафовали за езду без прав

Лишенную водительских прав стритрейсершу Мару Багдасарян оштрафовали на 15 тысяч рублей за езду на автомобиле без прав, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Москве.

27.07.2017 16:55

Суточная аудитория WhatsApp достигла миллиарда

Ежедневная аудитория мессенджера WhatsApp достигла 1 млрд человек, ежемесячная — 1,3 млрд человек. Об этом написано в заявлении на сайте сервиса.

27.07.2017 16:16

Сергея Доренко вызвали в Роскомнадзор

Главному редактору «Говорит Москва» предписали явиться в центральное управление Роскомнадзора по ЦФО 3 августа 2017 года. Об этом сообщает радиостанция со ссылкой на пришедшую в редакцию телеграмму.

27.07.2017 16:02

Балашиха, Люберцы и Красногорск признаны самыми криминальными в Подмосковье

В число самых криминальных муниципалитетов Подмосковья вошли Балашиха, Люберцы, Красногорск и Ленинский район. Об этом сообщает агентство РИАМО со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.

27.07.2017 15:19

Прокуратура обжаловала приговор Сергею Полонскому

Прокуратура обжаловала приговор бизнесмену Сергею Полонскому, по которому он получил пять лет лишения свободы за хищение свыше 2,6 млрд рублей при строительстве элитного жилья, однако был освобожден от наказания за истечением срока давности. Об этом сообщает «Интерфакс».

27.07.2017 15:13

Суд отказался взыскать с Потанина 850 млрд рублей по иску его экс-супруги

Пресненский суд Москвы отказался взыскать с бизнесмена Владимира Потанина 850 миллиардов рублей в пользу его бывшей жены Натальи, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката истицы Павла Коновалова.

27.07.2017 15:00

Овечкин возглавил список российских знаменитостей в Forbes

Журнал Forbes опубликовал рейтинг российских знаменитостей. Он составлен с учетом доходов за год, упоминаний в СМИ и запросам в Яндексе.

27.07.2017 14:32

Правительство выделило 2 млрд рублей для помощи ипотечникам

Премьер-министр правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить из резервного фонда правительства 2 млрд рублей для помощи оказавшимся в сложной финансовой ситуации ипотечникам, говорится на сайте правительства.

27.07.2017 14:17

Дело о гибели мальчика в аварии в Балашихе направлено в суд

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, говорится на сайте прокуратуры.

27.07.2017 13:58

Вице-губернатор Евгений Вишняков Приморья арестован до 10 сентября

Фрунзенский районный суд Владивостока 27 июля заключил под стражу до 10 сентября вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

27.07.2017 13:37

Постпредом России при ООН стал Василий Небензя

Постоянным представителем России при ООН и представителем РФ в Совбезе ООН назначен Василий Небензя. Об этом сообщается на сайте президента РФ Владимира Путина.

27.07.2017 13:03

Надежда Савченко собралась баллотироваться в президенты Украины

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила о намерении баллотироваться на пост президента Украины. Об этом она рассказала в интервью изданию «Главком».

27.07.2017 12:43

Google откажется от «живого поиска»

Поисковая система Google отказывается от технологии Instant, позволявшей показывать результаты поиска в момент набора поискового запроса. Об этом пишет Search Engine Land со ссылкой на сотрудника Google.

27.07.2017 12:21

В Москве задержаны подпольно изготовлявшие оружие неонацисты

25-26 июля в Москве и Московской области Федеральная служба безопасности вместе с МВД задержала группу неонацистов, подозреваемых в незаконном изготовлении оружия. Об этом говорится в сообщении на сайте ФСБ.

27.07.2017 11:55

Путин разрешил уклонившимся от армии работать на госслужбе через 10 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий уклонистам от армии работать в госструктурах спустя десять лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации

27.07.2017 11:26

Сенат США согласовал новые санкции против России

Парламентарии США достигли соглашения по принятию одобреного ранее Палатой представителей закона о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters.

26.07.2017 18:31

Евросоюз готовит расширение антироссийских санкций из-за скандала с Siemens

Постпреды стран-членов Европейского Союза согласовали расширение списка индивидуальных санкций в отношении России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимный источник в ЕС.

26.07.2017 18:18

Украина прекратила поставки электричества в Донбасс

С 26 июля Украина полностью прекратила подачу электроэнергии в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук в Facebook.

26.07.2017 18:05

Трамп выступил против службы трансгендеров в армии США

Трансгендеры не будут допускаться до несения воинской службы в армии США, написал в среду Дональд Трамп в твиттере.

26.07.2017 17:44

Киевский суд обязал СБУ возбудить дело о госизмене Порошенко

Печерский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины возбудить уголовное дело по факту государственной измены президента страны Петра Порошенко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экс-заместителя генерального прокурора Украины, адвоката Рената Кузьмина.

24СМИ