В Австралии и Новой Зеландии проверяют клиентов Mossack Fonseca после утечки документов об офшорах

Австралийское налоговое управление ведет расследование в отношении более чем 800 клиентов Mossack Fonseca и «связывает более чем 120 из них с поставщиком офшорных услуг, базирующимся в Гонконге», сообщил представитель управления.

«Некоторые эпизоды могут быть переданы на рассмотрение Специальной комиссии по серьезным финансовым преступлениям», —заявил глава налогового управления Майкл Крэнстон.

В налоговом агентстве Новой Зеландии сообщили, что работают с партнерами по налоговым соглашениям, чтобы получить полные детали касательно всех налоговых резидентов, которые могут быть вовлечены в договоренности, заключенные усилиями Mossack Fonseca.

Ранее прокуратура Панамы начала расследование по факту публикации Международного консорциума журналистский расследований.

Напомним, 3 апреля было опубликовано исследование Международного консорциума журналистов-расследователей, основанное на данных Mossack Fonseca об офшорных активах 12 нынешних и бывших мировых лидеров. Согласно этим документам, приближенные российского президента Владимира Путина тайно перевели $2 млрд через банки и фиктивные компании. Журналисты также рассказали об офшорных схемах, связанных с женой его пресс-секретаря Дмитрия Пескова Татьяной Навкой и президентом Украины Петром Порошенко.

В Mossack Fonseca публикацию этих документов назвали уголовным преступлением.