logo
06.11.2017 |

Явное тайное

Консорциум журналистов рассказал об офшорных счетах политиков, бизнесменов и знаменитостей

Фото: shutterstock

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) при участии ряда СМИ опубликовал Paradise Papers («Райский архив»), в котором рассказал о политических деятелях, бизнесменах и знаменитостях, имеющих счета в офшорах, которые были открыты при помощи компании Appleby. В списке оказались и неожиданные персоналии, например, королева Великобритании Елизавета II.

Апрель 2016 года

Больше года назад журналисты уже публиковали Panama Papers («Панамский архив») — достоянием общественности тогда стали 11,5 млн секретных бумаг из внутренней переписки и документации юридической панамской компании Mossack Fonseca (MF), которая помогает в регистрации компаний в офшорах.

В этом архиве, ставшем одной из крупнейших утечек об офшорах, были раскрыты данные об известных спортсменах, культурных деятелях, предпринимателях, политиках. В частности, стало известно о счетах одного из ближайших друзей Владимира Путина, российских чиновников и силовиков, а также о компании президента Петра Порошенко в Панаме. В Исландии из-за этого разоблачения вскоре в отставку подал премьер-министр.

Изначально данные «Панамского архива» поступили в начале апреля 2016 года в распоряжение немецкой газеты Süddeutsche Zeitung от источника, затем та передала их в Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ создан в 1997 году, базируется в Вашингтоне и финансируется, по данным WikiLeaks, Джорджем Соросом и Агентством США по международному развитию). ICIJ в конечном итоге привлекли к обнародованию информации еще сотни журналистов из десятков стран мира.

Ноябрь 2017 года

Осенью свершилась вторая крупная утечка тайной информации. Как и полтора года назад, сначала секретные данные об офшорной деятельности бизнесменов и политиков разных стран поступили от источника в распоряжение газеты Süddeutsche Zeitung, затем та передала их ICIJ, который снова при участии ряда зарубежных СМИ опубликовал новый архив под названием Paradise Papers («Райский архив»).

Речь идет о более чем 13 млн документов (внутренняя переписка сотрудников и коммуникации с клиентами) старейшей бермудской юридической компании Appleby, занимающейся регистрацией офшоров. Также в архиве есть данные частной трастовой компании Asiacit.

Appleby

Одни СМИ пишут, что Appleby — это одна из самых престижных и добросовестных компаний в этой сфере (компания якобы не сотрудничает, например, с чиновниками и их родственниками, а также с людьми, упомянутыми в СМИ в контексте коррупционных скандалов, и именно по этой причине россиян здесь указано меньше, чем в «Панамском архиве»), другие пишут, что Appleby в 2016 году оштрафовали за нарушение порядка ведения дел на $500 тысяч. В самой компании заявляют:

Мы офшорная юридическая компания, которая дает своим клиентам советы, как вести бизнес в рамках закона. Мы не приемлем незаконное поведение. Мы не безгрешны — это правда. Когда мы замечаем, что была допущена ошибка, мы реагируем быстро, чтобы ее исправить, и мы делимся всей необходимой информацией с соответствующими властями.

Елизавета II

Самой неожиданной персоной, упомянутой в «Райском архиве», стала королева Великобритании Елизавета II. По имеющейся информации, она инвестировала около £10 млн ($13 млн) в офшоры на Каймановых и Бермудских островах в 2004-2005 гг. Эти средства являются доходами с недвижимости, принадлежащей ей как герцогине Ланкастер (эти земли на северо-западе Англии — собственность короны, а титул достался монархам Соединенного Королевства от боковой линии королевской династии Плантагенетов). Директор финансовой службы The Duchy of Lancaster Крис Эдкок утверждает, однако, что в этих действиях королевы нет ничего противозаконного, и заверяет, что она исправно платит налоги с доходов герцогства:

Наша инвестиционная стратегия основывается на рекомендациях наших инвестиционных консультантов. Герцогство инвестировало средства только в очень уважаемые инвестиционные фонды, следуя твердым рекомендациям наших инвестиционных консультантов. Все наши инвестиции проходят полный аудит и отвечают закону.

Однако, по данным BBС (тоже партнер ICIJ), офшорные фонды вкладывали деньги королевы в компании с сомнительной репутацией, в том числе в микрофинансовую организацию BrightHouse, которую обвинили ранее в выдаче слишком дорогих кредитов. Эдкок утверждает, что не знал о финансировании BrightHouse через один из двух офшоров. Несмотря на незнание об этих противоречивых действиях, факт финансирования BrightHouse может негативно отразиться на репутации британской королевы. Это не единственная история, связанная с офшорными счетами видных представителей Соединенного Королевства.

Великобритания уже всплывала в рассекреченных данных офшорных компаний полтора года назад. Тогда в отчетности фигурировал бывший британский премьер-министр Дэвид Кэмерон. Ему пришлось признать наличие у него акций офшорной компании Blairmore Holdings, что чуть не стало причиной его досрочной отставки.

Министр торговли США

Уилбур Росс, предприниматель и действующий министр торговли США, тоже угодил в «Райские архивы», однако в его случае речь идет о связи с близкими к Владимиру Путину предпринимателями.

Об этом написала The New York Times (аналогично сотрудничает с ICIJ). В раскрытых данных утверждается, что Россу (Forbes оценивает его состояние в $2,5 млрд) через офшоры принадлежит 31,5% судоходной компании Navigator Holdings Ltd., чей крупнейший партнер — это российский нефтехимический холдинг «Сибур». А этой компанией, в свою очередь, владеют бизнесмены из ближайшего окружения президента РФ (один из совладельцев [3,9%] — Кирилл Шамалов, муж Катерины Тихоновой, предполагаемой дочери Путина; еще 17% владеет российский бизнесмен Геннадий Тимченко, в отношении которого действуют санкции США из-за ситуации на Украине, 48,5% акций холдинга принадлежат бизнесмену Леониду Михельсону).

Представитель министерства торговли США Джеймс Рокас утверждает, что Росс стал соуправлять Navigator Holdings Ltd. уже после начала ее работы с российским «Сибуром» и «никогда не встречался с Шамаловым, Тимченко и Михельсоном». Сам Росс заявил, что его рабочие контакты с Navigator Holdings и «Сибуром» законны.

В «Сибуре» же вовсе удивились сведениям из «Райского архива»:

«Сибур» выражает удивление политически ангажированной трактовкой в некоторых публикациях в прессе обычной коммерческой деятельности, в течение многих лет, с момента ее начала, полностью отраженной в публикуемой отчетности компании.

Сотрудничество с Navigator Holdings там объясняют климатическими условиями Балтики, а все переговоры по транспортировкам, заверили там, проводились на уровне менеджмента без вовлечения акционеров.

Российские фигуранты

Миллиардер Алишер Усманов (утверждается, что, пока он возглавлял дочернюю организацию «Газпрома» — «Газпром инвестхолдинг», — та финансировала офшорную Kanton Services).

Жена первого вице-премьера России Игоря Шувалова Ольга (она указана как бенефициар компании с Бермудских островов Altitude X3 Ltd., которой принадлежит большой сверхдальнемагистральный административный самолет Bombardier BD-700-1A10).

Экс-супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина (Сечиной помогли зарегистрировать компанию на Каймановых островах для инвестиций в недвижимость в России и Восточной Европе).

ICIJ отмечает, что россияне, среди которых братья Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков и жена Игоря Шувалова, обращались в Appleby с целью регистрации частных самолетов на острове Мэн (самоуправляемая территория Соединенного Королевства в Ирландском море), так как это позволяет избежать выплаты НДС при ввозе техники в ЕС.

И некоторые другие

  • Госсекретарь США Рекс Тиллерсон;
  • Экс-канцлер Германии Герхард Шредер;
  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо;
  • Лидер Австралии Малькольм Тернбулл;
  • Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд;
  • Королева Иордании Нур аль-Хусейн;
  • Президент Украины Петр Порошенко теперь упомянут в связи с оффшорными фирмами в Латинской Америке;
  • Певец Боно (через компанию на Мальте инвестировал в торговый центр в Литве);
  • Поп-звезда Мадонна (покупала доли в компании, поставляющей медикаменты);
  • Топ-менеджеры компаний Apple, Nike, Facebook и Uber.

При этом ICIJ в публикации «Райского архива» делает акцент на существовании легитимных видов использования офшорных компаний и трастов:

Мы не пытаемся намекать на то, что какие бы то ни было лица, компании или иные структуры, фигурирующие в базе данных Международного консорциума журналистских расследований, созданной на основе утечек об офшорах, нарушали закон или действовали иным ненадлежащим образом.

КОНТЕКСТ

13.02.2018

Мысли о наследстве

В британском Содружестве наций начали тайно обсуждать замену Елизавете II

23.08.2017

Закрома без родины

Исследование: объем средств россиян в офшорах в три раза превысил валютные резервы РФ

27.12.2016

Ни слова о Brexit

Королева Великобритании поздравила подданных с Рождеством

Спасибо, что читаете нас!
Давайте станем друзьями:

Спасибо, не сейчас