logo
21.03.2017 |

Великая британская прачечная

Банки Соединенного Королевства отмыли 740 миллионов долларов, выведенных из России

Фото: shutterstock

Крупнейшие британские банки были вовлечены в схему по отмыванию денег, выведенных из России криминалитетом со связями в правительстве и спецслужбах. О перекачке почти $740 миллионов через 17 банков, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts, стало известно благодаря международному журналистскому расследованию «молдавской схемы» вывода денег из России.

Документы, попавшие в распоряжение The Guardian, свидетельствуют о том, что по меньшей мере $20 миллиардов были выведены из России с 2010 по 2014 годы, причем итоговая сумма может достигать $80 млрд. Один из источников британской газеты, вовлеченный в расследование, уверен, что эти деньги либо имеют криминальное происхождение, либо просто украдены. Деньги из России выводились в рамках схемы, известной как «Ландромат».

Документы о «Ландромате» были получены «Новой газетой» и OCCRP, который и поделился ими со СМИ в 32 странах. В этих документах содержатся данные о 70 тысячах транзакций, 1920 из которых прошли через британские банки.

«Новая газета» 20 числа опубликовала материал, в котором утверждается, что главными бенифициарами «молдавской схемы» были владелец компаний-подрядчиков РЖД Алексей Крапивин, совладелец ИТ-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин и владелец группы «Ланит» Георгий Генс.

The Guardian подхватила эстафету. Издание пишет, что всего в незаконную схему были вовлечены порядка 500 человек, включая олигархов, московских банкиров, а также людей, связанных с ФСБ. Зарегистрированные в Великобритании компании играли заметную роль в схеме по отмыванию денег. Настоящие владельцы большинства таких компаний неизвестны, поскольку юрисдикция офшоров предоставляет им юрисдикцию.

The Guardian со ссылкой на Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) — организацию журналистов-расследователей — утверждает, что в совете директоров Русского земельного банка, вовлеченного в преступную схему, состоял двоюродный брат президента РФ Игорь Путин.

В рамках «молдавской схемы» деньги выводились из России по официальному решению молдавских судов по векселям, используемых подставными компаниями. Деньги направлялись в Молдавию, затем — в Латвию, а оттуда — в другие страны ЕС, в том числе в Великобританию.

В цепочку оказались вовлечены банки и в самом Соединенном Королевстве. Собеседники The Guardian рассказали, что банки очень строго подходят к борьбе с финансовыми махинациями, но объем выводимых средств оказался слишком велик, что затруднило работу.

В частности, через счета HSBC, главным образом через его гонконгское отделение, прошло $545,3 млн долларов средств «Ладнромата». Принадлежащий RBS банк Coutts, услугами которого пользуется королева Елизавета II, по сведениям британских журналистов, тоже оказался замешан в схеме, после того как принял платежи на сумму 32,8 млн долларов через свое отделение в Цюрихе.

Британские банки, с которыми связалась The Guardian, не стали оспаривать подлинность расследования.

Игорь Путин с репортерами The Guardian общаться отказался.

Крапивин, Генс и Гирдин тоже не ответили на запросы «Новой газеты».

Расследование Молдавии и Латвии началось в 2014 году. Изначально ФСБ должна была принять в нем активное участие, однако никаких известий об этом не было. А 15 марта 2017 года Reuters сообщило, что российские спецслужбы пытаются препятствовать расследованию схемы «Ландромат». Впрочем, агентству не удалось подтвердить достоверность этих сообщений у независимых источников.

КОНТЕКСТ

07.09.2018

Банк сроком на 30 дней

Как специально для Нижегородской ярмарки был открыт банковский филиал

31.07.2018

Невидимая рука хакерского рынка

В войне с киберпреступниками банки сумели снизить число успешных атак, но ожидают новой волны нападений

30.06.2018

Увлеклись протекционизмом

Россия стала лидером по числу торговых барьеров против Евросоюза

Спасибо, что читаете нас!
Давайте станем друзьями:

Спасибо, не сейчас